AMF
Liste noire AMF crypto : utile, mais pas suffisante
L'absence d'un nom sur une liste noire ne veut pas dire que l'offre est fiable. C'est un point de vérification, pas une garantie.
Mis à jour : 21 juin 2026Réponse courte : La liste noire AMF recense des acteurs ayant fait l'objet de mises en garde ou usurpant un acteur régulé. Elle est utile, mais elle n'est pas une garantie inversée : un site absent de la liste noire peut quand même être risqué ou frauduleux.
À retenir
- Utilisez la liste noire pour détecter un signal rouge, pas pour prouver une fiabilité.
- Comparez toujours avec les listes blanches PSAN/PSCA et les mentions légales.
- Méfiez-vous des sites qui utilisent leur absence de liste noire comme argument commercial.
Bonne utilisation
Recherchez le nom commercial, le nom légal, le domaine exact, les variantes orthographiques et les adresses email. Les escrocs changent souvent de domaine ou imitent un acteur connu.
Limite majeure
Une autorité peut ne pas encore connaître un site frauduleux. Une absence de résultat ne doit donc jamais remplacer la vérification de l'autorisation, des conditions de retrait et de l'identité réelle.
Méthode croisée
Croisez au minimum trois éléments : listes noires, listes blanches, cohérence du site et du comportement commercial. Si l'un de ces éléments est douteux, ralentissez.
Questions fréquentes
La liste noire est-elle exhaustive ?
Non. Elle évolue et ne peut pas contenir tous les sites frauduleux existants.
Un site peut-il usurper un acteur régulé ?
Oui. C'est précisément un risque identifié par les mises en garde : le nom d'un acteur réel peut être utilisé par un faux site.
Que faire si je trouve le site sur la liste noire ?
N'envoyez pas d'argent, conservez les preuves et signalez si vous avez déjà été contacté ou victime.